瘦猴 探花
证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2025-002
转债代码：118029 转债简称：富淼转债
江苏富淼科技股份有限公司
可转债转股效果暨股份变动公告
本公司董事会及合座董事保证本公告实践不存在职何作假记录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其实践简直切性、准确性和好意思满性照章承担法律牵累。
蹙迫实践辅导：
? 本季度转股情况：江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特
定对象刊行可更始公司债券“富淼转债”自 2023 年 6 月 21 日起可更始为公
司股份，自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日历间，
“富淼转债”未发
生转股。
? 累计转股情况：达成 2024 年 12 月 31 日，“富淼转债”累计有东谈主民币 2，000
元已更始为公司股票，转股数目为 99 股，占“富淼转债”转股前公司已发
行股份总数 122，150，000 股的 0.0001%。
? 未转股可转债情况：达成 2024 年 12 月 31 日，
“富淼转债”尚未转股的可转
债余额为东谈主民币 449，998，000 元，占“富淼转债”刊行总量的 99.9996%。
一、可转债刊行上市玩忽
（一）经中国证券监督处分委员会出具的《对于应允江苏富淼科技股份有限
公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222757 号）应允注
册，公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象刊行 450.00 万张可更始公司债券，
每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为 45，000.00 万元。本次刊行的可转债
公司债券的期限为刊行之日起六年，即 2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14
日。
（二）经上海证券交游所自律监管决定书（20232 号）文应允，公司
交游，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029”。
（三）字据探讨限定和《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券证券召募书》（以下简称“《召募发挥书》”）的商定，公司该次发
行的“富淼转债”自 2023 年 6 月 21 日起可更始为本公司股份。“富淼转债”的
开动转股价钱为 20.26 元/股，最新转股价钱为 18.43 元/股。
因公司履行 2022 年度职权分配，公司以履行职权分配股权登记日登记的总
股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利
案波及互异化分成情形，公司以总股本为基数摊薄缱绻的每股现款红利为
具体实践详见公司 2023 年 5 月 30 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）
败露的《江苏富淼科技股份有限公司 2022 年年度职权分配履行公告》（公告编
号：2023-037）、《江苏富淼科技股份有限公司对于履行 2022 年度职权分配调
整“富淼转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-038）。
因公司履行 2023 年度职权分配，公司以履行职权分配股权登记日登记的总
股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款红利
波及互异化分成情形，公司以总股本为基数摊薄缱绻的每股现款红利为 0.2413
元/股，2024 年 5 月 27 日起转股价钱从 20.01 元/股养息为 19.77 元/股。 具体
实践详见公司 2024 年 5 月 21 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）败露
的《江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度职权分配履行公告》（公告编号：
淼转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-049）。
因触发《召募发挥书》中限定的向下修正转股价钱条件，公司分辩于 2024
年 11 月 29 日、2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会第二十五次会议和 2024 年
第四次临时鼓舞大会，审议通过了《对于向下修正“富淼转债”转股价钱并提请
鼓舞大会授权办理关连手续的议案》，并于 2024 年 12 月 16 日召开第五届董事会
第二十七次会议，审议通过了《对于向下修正“富淼转债”转股价钱的议案》，
自 2024 年 12 月 18 日起，
“富淼转债”转股价钱由 19.77 元/股养息为 18.43 元/
股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)败露的《江苏富淼科技股份有限公司对于向下修正“富淼转债”
转股价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-079）。
二、可转债本次转股情况
（一）公司向不特定对象刊行可更始公司债券“富淼转债”的转股期为 2023
年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日。自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
时分，“富淼转债”未发生转股。
（二）达成 2024 年 12 月 31 日，
“富淼转债”累计有东谈主民币 2，000 元已更始
为公司股票，转股数目为 99 股，占“富淼转债”转股前公司已刊行股份总数
（三）达成 2024 年 12 月 31 日，
“富淼转债”尚未转股的可转债余额为东谈主民
币 449，998，000 元，占“富淼转债”刊行总量的 99.9996%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 变动后
本次可转债
股份类别 （2024 年 9 月 30 （2024 年 12 月 31
转股
日） 日）
有限售条件辅导股 0 0 0
无穷售条件辅导股 122，150，099 0 122，150，099
总股本 122，150，099 0 122，150，099
四、其他
投资者如需了解“富淼转债”的详备情况，请查阅公司 2022 年 12 月 13 日在
上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）败露的《召募发挥书》。
探讨部门：董事会办公室
探讨电话：0512-58110625
探讨邮箱：IR@feymer.com
特此公告。
江苏富淼科技股份有限公司董事会